Аваков: в Україні ліквідовано конвертаційний центр

Голова МВС України Арсен Аваков повідомив про ліквідацію діяльності найпотужнішого в країні конвертаційного центру з обертом в 1 млрд грн лише за 2014 рік.

Про це голова МВС повідомив на своїй сторінці в соцмережі «Facebook».

Київський конвертаційний центр надавав «послуги» з конвертації коштів та мінімізації податкових зобов’язань понад 1 тис підприємств реального сектору економіки, в схемі роботи якого були задіяні банковські установи, підприємства з ознаками фіктивності, транзитні підприємства та близько 30 фізосіб.

За словами Арсена Авакова, під час проведення обшуків було вилучено близько 5 млн грн., 17 печаток підприємств з ознаками фіктивності, первинні бухгалтерські документи, а також зброя та боєприпаси.

«Встановлено причетність до діяльності "Конвертаційного центру" близько 10 осіб. Також було встановлено корупційні зв’язки організаторів "конвертцентру" з керівництвом однієї з районних податкових інспекцій столиці», - зазначив голова МВС.